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反洗钱不力!中信银行被罚2890万 “罚单大户”又添新成绩

Evelyn Zhang

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自2018年以来,中信银行就已经连续四年都收到了超过2000万的巨额罚单。

2018年11月中信银行因为涉嫌理财资金违规缴纳土地款、本行信贷资金为理财产品提供融资等“六宗罪”,被银保监会罚款2280万元。

2019年7月,中信银行因涉及未按规定提供报表且逾期未改正、贷后管理不到位导致贷款资金被挪用、投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致等十三项违法违规行为,被银保监会罚没2223.6677万元。

2020年2月,中信银行曾因违规发放土地储备贷款、受托支付不符合监管规定、违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资等十九项违法违规行为,被北京银保监局罚款2020万元。

中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单:中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元,此外,14名相关责任人一并收到央行的罚单。

中信银行表示,这是央行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。

据企查猫显示,中信银行股份有限公司于1987年4月20日成立,法定代表人是李庆萍。公司经营范围有贷款、买卖债务、银行卡业务、黄金进出口、基金等。

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